Sectores

Asesoramos a entidades financieras, fintech, aseguradoras, intermediarios, fondos, empresas de medios de pago y sujetos obligados en riesgos penales y de cumplimiento vinculados a lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude, delitos informáticos, operaciones sospechosas, uso indebido de información, conflictos de interés y fallas de control interno.

Nuestra intervención se enfoca en la evaluación penal de alertas, investigaciones internas, revisión de modelos de prevención, debida diligencia de clientes y terceros, análisis de operaciones sensibles, preservación de evidencia y preparación de respuestas frente a fiscalías, reguladores, auditores, comités de riesgo y órganos de gobierno.

Asesoramos a empresas mineras, energéticas, de hidrocarburos, contratistas especializados y proveedores críticos en riesgos penales y de compliance derivados de operaciones de alta exposición regulatoria, interacción con autoridades, relacionamiento con terceros, contratación sensible, incidentes operativos, seguridad y salud en el trabajo, contingencias ambientales con dimensión penal, denuncias internas y posibles actos de corrupción.

Nuestra práctica se concentra en investigaciones internas, defensa penal corporativa, evaluación de responsabilidad de directivos, análisis de controles, respuesta ante denuncias, coordinación con peritos y construcción de una posición jurídica defendible ante fiscalías, autoridades administrativas, directorios y stakeholders.

Asesoramos a constructoras, concesionarias, empresas de ingeniería, consorcios, operadores de infraestructura y proveedores del Estado en asuntos penales y de compliance vinculados a contratación pública, corrupción, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, fraude en licitaciones, valorizaciones cuestionadas, adicionales de obra, subcontratación, conflictos de interés y relación con funcionarios públicos.

Nuestra intervención incluye investigaciones internas, revisión de documentación sensible, análisis de pagos y terceros, evaluación de exposición individual y corporativa, preparación frente a diligencias fiscales, diseño de estrategias de defensa y fortalecimiento de controles anticorrupción. No sustituimos la asesoría contractual, arbitral o administrativa del proyecto; intervenimos donde esos hechos generan o pueden generar contingencia penal o de cumplimiento.

Asesoramos a empresas de retail, consumo masivo, comercio electrónico, franquicias, marketplaces y distribución en investigaciones internas, fraude corporativo, apropiación indebida, delitos informáticos, manipulación de información, irregularidades en inventarios, conflictos laborales con dimensión penal, denuncias de clientes o proveedores y crisis reputacionales asociadas a incidentes internos.

El volumen transaccional, la dispersión de operaciones, la gestión de efectivo, los canales digitales, la interacción con consumidores y la dependencia de terceros pueden generar riesgos relevantes si no existen controles adecuados. Nuestra asesoría permite ordenar la respuesta, contener la exposición penal y documentar decisiones de manera consistente.

Asesoramos a empresas tecnológicas, plataformas digitales, startups, proveedores de software, compañías basadas en datos y negocios con alta dependencia tecnológica en riesgos penales vinculados a fraude electrónico, acceso ilícito a sistemas, suplantación de identidad, uso indebido de información confidencial, filtración de datos, sabotaje informático, extorsión digital, evidencia electrónica y responsabilidad de administradores.

Nuestra intervención integra análisis penal, preservación de evidencia digital, coordinación con especialistas forenses, investigaciones internas, revisión de protocolos de respuesta y estrategia frente a autoridades. La prioridad es actuar con rapidez, mantener trazabilidad técnica y evitar que un incidente tecnológico se convierta en una crisis penal o reputacional mal gestionada.

Asesoramos a laboratorios, farmacéuticas, clínicas, proveedores médicos, distribuidores de dispositivos, operadores sanitarios y empresas vinculadas a ciencias de la vida en riesgos penales y de compliance relacionados con interacción con funcionarios, compras públicas, conflictos de interés, pagos o incentivos indebidos, debida diligencia de terceros, canales de denuncia, investigaciones internas y crisis reputacionales.

Nuestra asesoría se enfoca en prevención de corrupción, evaluación de modelos de compliance, análisis de conductas sensibles, investigaciones corporativas y defensa frente a imputaciones penales o procedimientos con impacto reputacional. No abordamos regulación sanitaria ordinaria salvo en cuanto resulte relevante para la exposición penal o de cumplimiento.

Asesoramos a desarrolladores inmobiliarios, inversionistas, operadores de activos, family offices, grupos empresariales y vehículos patrimoniales en riesgos penales vinculados a lavado de activos, fraude, administración fraudulenta, conflictos societarios con dimensión penal, uso de terceros, beneficiario final, documentación falsa, origen de fondos, operaciones sospechosas y relación con autoridades.

Nuestra intervención se concentra en debida diligencia penal, investigaciones internas, análisis de contrapartes, evaluación de operaciones sensibles, defensa penal y protección de directivos o accionistas frente a denuncias que puedan afectar patrimonio, reputación o continuidad del proyecto.

Asesoramos a operadores logísticos, empresas de transporte, importadores, exportadores, almacenes, operadores portuarios y compañías con operaciones internacionales en riesgos penales relacionados con contrabando, defraudación aduanera, lavado de activos, documentación comercial, incautaciones, terceros críticos, trazabilidad de carga, pagos sensibles y operaciones sospechosas.

Nuestra práctica se enfoca en respuesta frente a investigaciones, revisión de documentación crítica, preservación de evidencia, análisis de responsabilidad penal, investigaciones internas y fortalecimiento de controles para operaciones expuestas a autoridades aduaneras, fiscales o regulatorias.

Asesoramos a grupos económicos, empresas familiares, accionistas, directores, gerentes generales, oficiales de cumplimiento, ejecutivos y family offices en asuntos sensibles donde convergen riesgo penal individual, responsabilidad corporativa, gobierno corporativo, patrimonio y reputación.

Intervenimos en investigaciones internas, denuncias contra directivos, crisis de gobierno corporativo, operaciones cuestionadas, omisión de controles, conflictos de interés, fraude, lavado de activos, corrupción, administración fraudulenta y exposición bajo modelos de prevención. Nuestra labor es proteger la posición jurídica de la organización y de sus principales decisores con independencia, confidencialidad y criterio estratégico.